The Court clarified the application of the standard of proof in money laundering cases under AMLATFA, confirming it remains beyond reasonable doubt for convictions.

Nordin Hassan JCA:

[1] There are four appeals before us in the present case which are as follows:

(i) Appeal No: J-06A-7-2020 is an appeal by the Public Prosecutor against the decision of the High Court in granting the stay of the forfeiture of the appellant's seized property to the Government of Malaysia;

(ii) Appeal No: J-06B-31-07-2020 is an appeal by Mohd Ismail bin Syed Merah against the order of the High Court in granting the forfeiture order of the appellant's seized property to the Government of Malaysia;

(iii) Appeal No: J-06B-32-07-2020 is the appeal by Mohd Ismail bin Syed Merah against the conviction and sentence by the High Court; and

(iv) Appeal No: J-06B(H)-33-07-2020 is the Public Prosecutor's appeal against the sentence.

[2] The main appeal here is the appeal by Mohd Ismail bin Syed ("the appellant") against the conviction and sentence by the High Court for eight offences of money laundering under s 4(1)(a), of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 ("the AMLATFA"). Seven charges proffered against the appellant were for using the proceeds of unlawful activities whilst one charge was for offence of possession of monies from the proceeds of unlawful activity.

[3] The charges against the appellant are as follows:

First charge (Pertuduhan Pertama)

"Bahawa kamu pada 4 September 2014 di MAA Takaful Berhad di No 58 dan 60, Susur 1, Jalan Tun Razak, di dalam daerah Johor Bahru, di dalam Negeri Johor Darul Takzim, telah melibatkan diri dalam penggubahan wang haram iaitu menggunakan wang hasil daripada aktiviti haram sebanyak RM10,143.37 melalui pembelian pelan perlindungan insurans Takafulife 100 nombor sijil 141567199 yang didaftarkan atas nama kamu yang diuruskan oleh Faizah binti Abd Hamid iaitu agen MAA Takaful Berhad dan oleh itu kamu telah melakukan satu kesalahan di bawah s 4(1 )(a) Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] dan boleh dihukum di bawah Akta yang sama."

Second charge (Pertuduhan Kedua)

"Bahawa kamu pada 4 September 2014 di MAA Takaful Berhad di No 58 dan 60, Susur 1, Jalan Tun Razak, di dalam-daerah Johor Bahru, di dalam Negeri Johor Darul Takzim, telah melibatkan diri dalam penggubahan wang haram iaitu menggunakan wang hasil daripada aktiviti haram sebanyak RM40,000.00 di dalam pelaburan Pelan Takafulink Single Invest bernombor sijil Z141567364 yang didaftarkan atas nama kamu yang diuruskan oleh Faizah binti Abd Hamid iaitu agen MAA Takaful Berhad dan oleh itu kamu telah melakukan satu kesalahan di bawah s 4(1)(a) Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] dan boleh dihukum di bawah Akta yang sama."

Third charge (Pertuduhan Ketiga)

"Bahawa kamu pada 16 Disember 2014 di MAA Takaful Berhad di No 58 dan 60, Susur 1, Jalan Tun Razak, di dalam daerah Johor Bahru, di dalam Negeri Johor Darul Takzim, telah melibatkan diri dalam penggubahan wang haram iaitu menggunakan wang hasil daripada aktiviti haram sebanyak RM6,283.09 melalui pembelian pelan perlindungan lnsurans Takafulife 200 nombor sijil 2141759033 yang didaftarkan atas nama anak kandung kamu iaitu Nur Aqilah binti Mohd Ismail yang diuruskan oleh Faizah binti Abd Hamid iaitu agen MAA Takaful Berhad dan oleh itu kamu telah melakukan satu kesalahan di bawah s 4(1)(a) Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] dan boleh dihukum di bawah Akta yang sama."

Fourth charge (Pertuduhan Keempat)

"Bahawa kamu pada 16 Disember 2014 di MAA Takaful Berhad di No 58 dan 60, Susur 1, Jalan Tun Razak, di dalam daerah Johor Bahru, di dalam Negeri Johar Darul Takzim, telah melibatkan diri dalam penggubahan wang haram iaitu menggunakan wang hasil daripada aktiviti haram sebanyak RM993,716.91 di dalam pelan Takafulife 100 No Sijil 2141567199 yang didaftarkan atas nama kamu yang diurus